交发集团启动风险防控体系建设项目六年多来，持续完善工作体系，进一步推进资源整合、信息共享、同防共治，实现跨部门、多业务、全过程监管，筑牢风控防线，为企业高质量发展保驾护航。一是完善风控手册，逐项抓好落实。围绕全面风险管理建设体系要求和工作实际，不断更新和完善风险防控手册。每年末要求各部门及下属子公司进行风控自评并提交自评报告，委托第三方评价机构进行评价并落实整改，确保全面风险管理体系建设高质量落地。二是做好风控分级，健全制度流程。在前期风险辨识与评估的基础上，建立起风险分级管控模式，从制度流程出发，逐项梳理每项风险点对应的制度和业务流程，夯实管控责任的同时，针对性地制定措施和标准，确保风险管控过程执行到位。通过整改，加快完善管理制度，制定制度建设计划，补齐管理漏洞。三是聚焦重大风险，优化管控措施。围绕风险评估确定的重大风险，细化管控措施、加大检查频率，并通过信息化手段强化监管、优化流程。各部门结合实际工作情况，将印鉴管理、资金申请、业务付款等重大风险流程通过线上进行审批，进一步保障流程合规可控的同时，大大缩短审批时间，为各项业务的顺畅平稳开展奠定基础。
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